本报讯（通讯员徐朝　童歆淇）“本以为靠说谎能蒙混过关，没想到，连隐藏的犯罪事实都被查清了……”在湖北省麻城市检察院，陈某低着头，对刻意隐瞒部分犯罪事实、未能如实供述的行为懊悔不已。经该院提起公诉，近日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人陈某、夏某、苗某三年一个月至七个月不等有期徒刑，各并处罚金。

　　2024年3月13日，公安机关将陈某、夏某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案提请麻城市检察院批准逮捕。经查，陈某明知上家让其代为接收的资金系犯罪所得，仍利用自己名下的银行卡接收5万元赃款并协助取现；同日，其还指使夏某以相同方式转移另一起案件的犯罪所得5万元，并向夏某支付500元报酬。

　　案件审查期间，一份扣押清单上的细节引起了承办检察官的注意：陈某被抓获时，民警当场从其身上搜出并扣押现金8万元，但陈某仅供述其中5万元系犯罪赃款，辩称剩余3万元是自己提前准备的“退赃款”。

　　“为何会提前准备3万元‘退赃款’？资金来源是否合理？”带着疑问，承办检察官一方面全面梳理案卷证据，另一方面开展自行补充侦查。经查，陈某曾因犯故意杀人罪、抢劫罪被判处刑罚，2022年刑满释放后一直无固定职业，也无稳定收入来源，其关于“3万元系自己所有”的供述明显不符合常理，存在重大疑点。

　　为查清资金真实来源，承办检察官再次提讯陈某，围绕3万元钱款的筹集时间、资金渠道等关键问题进行重点讯问。面对检察官出示的证据和层层递进的追问，陈某无法自圆其说，最终如实交代了犯罪事实：3万元是其受上家指使、另行安排苗某转移的一起电信网络诈骗犯罪所得。

　　真相浮出水面，该院在依法作出批准逮捕陈某决定的同时，向侦查机关制发继续侦查提纲，要求侦查机关进一步查明3万元赃款的流转路径，追捕遗漏的犯罪嫌疑人苗某。侦查机关迅速开展补充侦查，依法传唤苗某到案。到案后，苗某如实供述了受陈某指使转移电诈赃款的犯罪事实，与陈某的供述一致。

　　最终，公安机关在将陈某、夏某移送麻城市检察院审查起诉后，将苗某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案补充移送起诉。麻城市检察院经审查，依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对陈某等3人提起公诉。法院审理后，作出如上判决。