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下一篇 4 2015年12月26日 星期
惩处网络非法彩票难在哪
专家建议,建立网上网下协调机制,各部门合力破解办案难题
沈寅飞

王薛红

任海涛

张武举

李虎俊

郑传锴

    门诊问题:对非法彩票市场如何规制?

    门诊专家: 

    北京大学中国公益彩票事业研究所 

    执行所长王薛红 

    西南政法大学教授任海涛 

    西南政法大学教授张武举 

    江苏省常州市金坛区检察院检察官李虎俊 

    北京潮阳律师事务所律师郑传锴

    专家观点:

    ◇目前财政部并未批准任何一家单位开展福利彩票互联网销售业务。 

    ◇发行、销售非法彩票的行为,既可能构成非法经营罪,也可能构成赌博罪,如何适用取决于证据等因素。 

    ◇有些彩民单纯参与网络非法彩票中的“赌博”行为并没有构成犯罪,但如果组织一批人参与并从中渔利的,可按照赌博罪论处。

    随着网络的风靡,彩民网上购买彩票不再是新鲜事儿。据彩票行业咨询公司彩通咨询发布的《2014年互联网彩票市场分析报告》显示,2014年我国互联网彩票销售规模达850亿元,比2013年销售规模翻番,占彩票销售市场整体份额首次超过20%。然而,网络上买卖彩票行为未必是合法行为。2015年,财政部、公安部、工商总局、工业和信息化部等部门联合发布公告,坚决制止擅自利用互联网销售彩票的行为,严厉查处非法彩票。 

    随着一起起网络非法彩票案件的发生,如何给非法彩票定性成为司法实践中的难题,有的受害者选择了忍气吞声,自认倒霉,有的选择报警,走在司法求偿的路上。 

    网络非法彩票为何遭遇取证难 

    在我国,只有国家特许经营机构发行的彩票才是合法的。西南政法大学教授张武举告诉记者,私自架设网站销售虚假彩票属于网络赌博的一种,可能构成赌博罪。这类案件中,公司和网站都是空壳,这些网站的所谓管理机构往往伪装成网络科技公司,公司章程、员工手册、职能部门等一应俱全,所有资金往来也都是通过中间的空壳公司绑定第三方支付平台来完成。 

    大量非法彩票网站常常通过技术手段变更网站地址,将服务器架设在境外等隐藏起来。网络非法彩票的隐蔽性、分散性等特点给警方的打击行动造成很大的障碍。因为非法彩票境内境外勾连、网上网下结合、跨地区销售等趋势明显,侦查办案需要多警种参与,往返多地调查取证,执法成本较高,这是当前打击非法彩票违法犯罪活动的难点之一。 

    根据财政部制定的《互联网销售彩票管理暂行办法》规定,“未经财政部批准,任何单位不得开展互联网销售彩票业务”。而目前财政部并未批准任何一家单位开展福利彩票互联网销售业务,任何形式的网络销售福利彩票业务均属违规。不过,财政部、民政部、国家体育总局等彩票监管部门在发现网售彩票乱象之后虽多次发文叫停,都收效甚微。 

    在网站购买非法彩票,一旦网站故意清除购彩者资料,受害者能提供的只有银行转账记录,因为即使很多代理人口中声称“信誉比较好”的网站,也会堂而皇之地声明一些免责条款。如一家名为“华人彩票”网站的交易协定有这样的条款:“平台网站资料损坏、资料丢失、访问异常等情况,本平台不承担任何责任。如发生因开奖机构引起的错误,将采用开奖机构修正并最终确认的结果。本平台有权在上述事件发生时即时终止资金交易,并进行相应订单修正处理。”类似规定导致办案机关难以获取相关证据。 

    在具体案件中,很多网络非法彩票受害者经多方咨询后,得到的结果只有一个,就是“报警”,但是报警之后往往杳无音讯。一位经办过类似案件的刑侦人员告诉记者,这样的案件需要网监、银行等专业部门协调配合,花费大量人力物力也可能找不到线索,因此,破获难度非常大。 

    很多彩民在明知受骗后却保持沉默,这也是此类案件难以查办的原因之一。记者调查发现,有彩民因为担心自己被警察认为是参与网上赌博而不敢报警,也有彩民觉得“报了警钱也找不回来”,还有一些人由于种种原因不敢声张。 

    如何定性仍存争议 

    对网络买卖非法彩票该如何定性是司法实践中的一个难题。 

    根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:“未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。”河南省灵宝市检察院一份调研报告显示,该院近年来以非法经营罪办理“销售非法彩票”案16件22人,其中4人被判处五年至八年不等的有期徒刑,其余18人被判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。由于非法彩票的诱惑巨大而处罚力度不大,一些人仍秘密地从事“非法彩票”买卖。要彻底取缔“非法彩票”,必须进一步加大打击力度。 

    张武举认为,对于非法彩票网站经营者的定罪处罚,关键要看其发行彩票的方式方法。按照相关的司法解释,非法发行、销售彩票行为破坏了国家彩票经营秩序,构成非法经营罪。但是,发行彩票是广义赌博行为的一种,因此,发行、销售非法彩票的行为,可能符合赌博罪的构成要件,如何适用非法经营罪与赌博罪取决于证据等因素。 

    江苏省常州市金坛区检察院检察官李虎俊告诉记者,对于网络非法彩票的定性,需要根据犯罪嫌疑人的主客观情节来作出判断。如果在经营过程中开设非法彩票网站一开始就以“骗”为主,采用多种虚构事实的方式占有他人钱财的,一般倾向于定诈骗罪;如果是在具体经营过程中开设与网络彩票相关的业务,而后产生了骗财的想法与行为,则属于非法经营罪。另外,如果经营者对售彩业务进行出租、发展多级代理,以拿回扣、提成等方式牟利的,根据刑法相关规定,以开设赌场罪论处。“非法经营罪的立案标准是5万元,情节特别严重的处五年以上有期徒刑,但情节特别严重的情形到底是什么标准,法律并没有明确规定。”李虎俊说。 

    张武举认为,有些网络彩民出于赌博的心理,长期在网络非法彩票网站购买彩票,这种单纯参与网络非法彩票中的“赌博”行为虽然在一般情况下没有构成犯罪,但也是一种违法行为,而如果像非法彩票代理那样,组织一批人参与其中并从中渔利的,则可按照赌博罪论处。 

    对于日益高发的网络非法彩票案件,越来越多的学者呼吁出台“彩票法”来惩治非法彩票,维护市场秩序。

    如何治理网络售彩行为

    近年来,随着公安部“断链”专项行动的深入开展,公安部门破获了多起网络非法彩票案,不仅抓获了非法彩票网站的犯罪团伙,还深入调查上下游的犯罪,彻底斩断这些非法彩票网站在国内的人员链、资金链、技术链。 

    西南政法大学教授任海涛认为,要从根本上治理非法彩票市场,需要完善与周边国家的协调机制,合力打击安置在国外的非法彩票网站服务器,同时对于“庄家”积极开展引渡工作,依法追究其刑事责任。此外,网络运营商、银行、公安等部门也应该加强协作,主动屏蔽非法彩票网站及其广告信息,监控异常资金流向,发现相关线索及时查处。 

    “其实,对于网络非法彩票,彩民才是中间最重要的一环。彩民购买彩票本身就是一种赌博,政府难以对彩民个人行为进行限制,如果没有合理的方式进行宣传和引导,反而会助长他们赌博的心理。”北京大学中国公益彩票事业研究所执行所长王薛红认为,网络非法彩票市场的出现也是供求矛盾的体现:一方面,合法产业供给不足。另一方面,老百姓又有这方面的需求,从而给了非法彩票市场生存的空间。 

    普通彩民遭遇网络非法彩票损失时该如何维护自己的权益?对此,北京潮阳律师事务所律师郑传锴认为,彩民应及时向所在地的公安机关报案,在购买彩票时应留下屏幕截图等相关支付证据。李虎俊认为,购买非法彩票被骗了要及时报案,因为我国刑法和刑事诉讼法等相关法律都明确规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔,对被害人的合法财产,应当及时返还。所以,对于网络非法销售彩票的行为,无论定性为非法经营或者诈骗,所缴赃款根据法律规定都会按照比例返还给被害人。 

    任海涛认为,彩民在不知情的情况下购买网络非法彩票的,应按比例偿还其受骗金额。彩民可以及时向扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人财物的公安机关、检察院或法院申请返还。

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