2025年1月，北京市丰台区检察院检察官依托预付费式经营企业闭店逃债监管治理法律监督模型，讨论如何对企业异常数据进行风险预警。

　　近年来，预付费式消费领域频频发生商家“卷款跑路”现象，让消费者苦不堪言。其中，一个名为“职业闭店人”的群体更是应运而生，其以职业化、隐蔽化的操作手段，为预付式经营企业闭店逃债量身打造违法方案，既直接侵害消费者财产权与求偿权，更严重扰乱市场秩序、挑战司法权威与社会信用体系，成为市场“毒瘤”。2025年，我办理了一起相关案件，该案是北京市检察机关开展打击治理“职业闭店人”专项工作以来，办理的全市首例闭店逃债合同诈骗案。

　　该案中，田某无证经营一家全国知名连锁幼儿园，后因经营不善等原因，为规避法律责任，专门雇用“职业闭店人”充当公司法定代表人。2024年8月，在收到主管部门关闭幼儿园的行政处罚通知后，田某刻意隐瞒该情况，指使教职人员继续收取20余名家长续费，将50余万元续费款转至其亲属个人账户后取现，然后“跑路失联”，导致幼儿园突然关闭。

　　2024年9月23日，公安机关以田某涉嫌合同诈骗罪移送我院审查逮捕。田某到案后拒不认罪，辩称没有非法占有目的，但对其签订或履行合同过程中隐瞒真相收取续费款，将该钱款从公司公户转至个人账户并取现的行为无法作出合理解释。分析在案证据，我们认为足以证实田某具有非法占有目的，以涉嫌合同诈骗罪对其依法批准逮捕。

　　随后，田某又提出其他辩解。我们通过持续引导侦查取证，找到多名证人并调取大量书证，将其辩解逐个推翻。在审查过程中，我们还发现，案发前田某有偿寻找“职业背户人”，进行公司法定代表人变更，综合其案发前诸多异常行为，充分证明其在签订、履行合同过程中具有非法占有目的。经多次讯问、释法说理，在扎实的证据面前，田某从拒不认罪到认罪认罚，并愿意主动赔偿相关人员经济损失。2025年1月13日，我院以田某涉嫌合同诈骗罪向北京市丰台区法院提起公诉，同时提出判处有期徒刑三年、并处罚金的量刑建议。同年5月30日，法院作出判决，采纳检察机关意见。田某认罪服判，判决已生效。

　　办案过程中，我们协同公安机关、法院全流程开展追赃挽损，不仅实现涉案钱款50余万元全额追赃，还帮助追回了其他学生家长前期缴纳的应予退还钱款，及应支付的教职工工资等共计200余万元。同时，我们注重融合履职，针对部分未被认定为刑事案件被害人的家长的退费诉求，我院未成年人检察部门依法履行民事支持起诉职能，协助家长收集证据，并于2025年7月出庭支持起诉，促成当庭调解，帮助家长全额挽回预付费损失。

　　针对该案引发的矛盾以及反映出的幼儿园违规经营、“职业闭店人”闭店逃债等乱象，我院与教育、市场监管、属地街道办事处等单位联动履职，一方面合力安抚家长情绪，推动学生平稳分流，切实保障相关人员合法权益；另一方面及时移送相关线索，推动市场监管部门对涉案公司撤销虚假工商变更登记并作出吊销营业执照处罚，对涉案“职业闭店人”依法作出行政处理。我们还研发了相关大数据法律监督模型，分析企业异常数据进行风险预警，目前已供全市检察机关使用，为营造安心消费环境贡献检察力量。