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上一篇   下一篇 2025年01月17日 上一期  下一期
大数据让虚假诉讼无处遁形
黑龙江省嫩江市检察院党组书记、检察长 林宇

  

  

  

  在履行民事诉讼监督过程中,我院充分发挥大数据辅助办案作用,通过“线索研判+内部移送+同频办理”一体化办案模式,结合本地案件特点改良已有大数据模型,提升数据整合能力、线索挖掘能力和分析研判能力,形成法律监督合力。

  数据赋能,排查线索。我院在办案中发现,3起民事执行监督案件申请人为同一人,短期内3次向法院申请执行住房公积金,执行依据均为诉前调解协议且全部一周内执行到位。调查发现,3起案件中,原告、被告均高度认可对方主张。被告承诺短期内还款,申请人提供的执行线索均为住房公积金,通过虚假诉讼套取住房公积金。我院对原有住房公积金执行法律监督模型进行改良,并调取法院划扣住房公积金线索279条,然后将这些数据信息以借贷纠纷案由等为要素,通过数据碰撞获取虚假诉讼“串案”监督线索50条。

  调查核实,融合履职。确定线索后,我院立即调取涉案卷宗进一步核查,以提起诉讼时间和申请执行时间间隔一年为基准,排除套取住房公积金意图不明显的线索26条,并结合资金去向调查核实,研判涉案当事人之间的关系,查明资金闭环案件9件。为防止被调查人串通,我院调配干警30人,成立外勤、询问、调查、保障4个小组,确保询问当天高效规范办案,5名办案经验丰富的检察官集中询问,发现“黑中介”1人,并挖出了法院工作人员与当事人共谋实施虚假诉讼行为。

  同频监督,提升质效。案件的成功办理,填补了我院民事检察虚假诉讼监督的空白项,通过提请抗诉、制发再审检察建议方式,监督纠正法院生效裁判16件,扭转民事检察虚假诉讼监督“先刑后民”的被动局面。随后,我院向公安机关移送涉嫌虚假诉讼刑事犯罪线索17条,目前,公安机关已全部立案侦查。与此同时,我院依法向住房公积金管理部门制发社会治理检察建议。收到检察建议后,住房公积金管理部门及时制定整改方案并迅速落实,同时牵头制定《关于建立住房公积金执行联动机制的指导意见》,构建常态化联防联控机制,坚决打击利用民事虚假诉讼违规提取住房公积金违法行为。

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