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· 冒牌除草剂流入二十余个省份
· 表面是直播打赏,背地却在“洗白”赃款
· 糊里糊涂成了洗钱犯罪“帮手”
· 洗钱手段花样翻新,应对手段须跟上
· 有人勾结商户违法套现消费券
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上一篇   下一篇 2024年03月19日 上一期  下一期
编后评
洗钱手段花样翻新,应对手段须跟上
陆青

  豪掷“万金”定制鲜花礼盒、向直播主播大额打赏……你以为这些是爱的表达、爱的赞赏,实际却暗藏玄机——不少犯罪分子正通过这些手段快速“洗白”赃款,而不少商家无意间成为转移上游犯罪赃款的“帮手”,甚至主播为了利益自愿沦为洗钱犯罪的“帮凶”。

  诸多案件表明,当下犯罪分子的洗钱手段越来越多样化,隐蔽性越来越强。这些新型洗钱犯罪手段客观上加大了反洗钱工作的难度,亟待引起相关职能部门重视,更应引起社会公众的警惕。

  犯罪分子的新型洗钱手法屡屡得手,某种程度上也暴露了一些新型产业和服务行业存在的问题,比如个别商户收款流程不规范,直播平台对打赏行为的监管有漏洞,大额资金来源难以追溯,等等。

  对此,有关部门、平台应协力打出组合拳,织密法律之网、堵塞制度漏洞,有效防范相关主体被不法分子利诱。目前我国正在加快推进反洗钱法修订工作,希望借此契机推动构建起全维度、综合治理的反洗钱体系,更好地应对洗钱手段日趋网络化、智能化和复杂化的趋势。无论洗钱手段如何变异升级,只要公民个人、相关监管部门和司法机关提高警惕,形成反洗钱合力,“罪”与“赃”都将无处遁形。

  (陆青)

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