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上一篇   下一篇 2021年08月24日 上一期  下一期
朋友圈里,她有高学历,是海归“富二代”,天天出入高档场所,交往高端人士;现实是,她巧立名目挪用公司业务款,侵吞合伙人财产,非法占有客户资金——
套路深!千余万公司财产装进私囊
徐秋露 封文璇

  回想起自己犯罪的经过,“90后”的顾云后悔万分。大专毕业后,顾云来到江苏苏州打拼,年纪轻轻便已年薪数十万。然而,人心不足蛇吞象,为给自己、家人谋好处,也为打点自己营建的关系网,她盯上了公司的业务漏洞……

  日前,经江苏省苏州工业园区检察院提起公诉,法院以职务侵占罪、挪用资金罪,数罪并罚,判处被告人顾云有期徒刑九年,没收财产20万元,并责令退赔所有违法所得。

  擅自变更收款方,挪用公司账款百余万

  2019年3月,苏州工业园区某派出所来了一名报案人,他自称是康升元公司的主管,前来告发其公司业务员顾云侵吞公司财产。

  康升元公司是苏州一家提供人力资源服务的公司,2012年,顾云入职该公司,负责对接客户单位的薪资发放、社保缴纳等工作。

  2018年8月,康升元公司与永成公司的公积金代缴合同到期,趁业务签订空隙和公司人员调整,负责该业务的顾云便动起了歪心思。她告知永成公司,因康升元公司内部业务调整,之后的合同需转移至佳佳公司(实际控制人为顾云),并背着康升元公司与永成公司签订了主体变更合同。一番操作下来,永成公司打给康升元公司的所有佣金和员工薪资等款项都被佳佳公司照单全收,而对此毫不知情的康升元公司还继续为永成公司代缴员工公积金。

  2019年3月,康升元公司财务人员在核对账目时发现有账款缺失,便与永成公司负责人联系,顾云变更收款方、挪用公司资金的事情这才败露。经警方查实,除永成公司外,在这期间,顾云还多次采用相同手段,将包含永成在内的3家客户单位业务款共116万余元挪归个人使用,超过三个月未还,涉嫌挪用资金罪。

  然而,谁也没有想到,这116万余元钱款只是顾云犯罪事实的冰山一角。

  伪造“高端”人设,侵吞合伙人资产

  在对顾云的讯问过程中,其微信上一个名为“Andy”的好友引起了办案人员的注意。据顾云供述,此人是她小姨,佳佳公司的出资人成嘉就是她引荐的。那么,这个成嘉与“Andy”又是否与本案有关呢?

  得知顾云被警方调查,成嘉才意识到自己很有可能掉入了顾云设计的陷阱中。2019年7月,她匆忙来到派出所报案,揭露了顾云伪造身份,骗取自己信任并侵占佳佳公司资产的事实。

  原来,“Andy”只是顾云用微信编造的一个假身份。她将“Andy”包装成一个高学历的离异中年女性形象,并以该身份结识了金融微信群中的成嘉。随后,顾云又将自己以高学历、海归、“Andy侄女”的名义推荐给成嘉,借此获取信任。在二人成立公司后,顾云以公司运营需要成本为由,将成嘉注入公司注册资金中的200万余元用于个人及其亲友消费和打点其私人关系。公安机关认定顾云涉嫌挪用资金200万余元。

  深挖案件,揪出亲友“吃空饷”700多万

  2019年底,该案被移送至苏州工业园区检察院审查起诉。其间,办案检察官敏锐地察觉到案件犯罪事实可能存在遗漏。“顾云只是个业务员,但她长期在朋友圈中打造‘富二代’人设,交往的都是‘高端人士’,出入高档场所,即便加上已查实的非法收入,也根本无力支撑这种生活。另外,她还有多个微信账户,银行交易流水数额大且十分复杂。”围绕资金去向、人员关系全面梳理证据后,检察官在顾云所经手的两家客户单位的工资名单中发现了端倪。

  经查,2013年至2019年间,由于康升元公司监管存在漏洞,一些与客户业务往来的信息只有顾云一人掌握。因此,她利用职务便利,将14名亲友添加至客户公司员工名单内,再以发放薪资等名义,多次将被害单位资金非法占为己有,共计759万余元。

  在办案过程中,该院发现被告人可能存在其他犯罪行为后,列出补充侦查提纲,协调被害单位全面核查公司账目,通过引导公安机关调查取证和展开自行补充侦查,检察机关最终追加认定被告人职务侵占759万余元,并对公安机关认定挪用资金的200万余元改变定性为职务侵占罪,以被告人顾云涉嫌职务侵占959万余元、挪用资金116万余元提起公诉。

  (文中涉案公司、人名均为化名)

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